涉嫌协助客户避税

总部设在英国伦敦的汇丰银行是由中国香港上海汇丰银行(hong kong and Shanghai Banking Corporation of China)扩张而成,该行已有近一个半世纪的历史。它现在是世界上最大的银行和金融服务机构之一。

法国台湾省表示,近年来,包括法国、比利时和西班牙在内的几个欧洲国家的司法部门一直在调查汇丰集团的一些金融活动,根据2008年5月28日瑞士一名电脑工程师(HervFALCIANI)向法国警方提供的体育彩票的银行数据。

据路透社报道,布鲁塞尔检方11月17日周一对媒体表示,一名比利时法官指控汇丰私人银行瑞士分行税务欺诈和洗钱。

这家法国网站在今日(11月18日)周二的更新报告中提到,布鲁塞尔检方指控汇丰私人银行瑞士分行组织上述活动,情节严重。

台湾法国部的一名记者周一晚间报道称,从2003年到不久的将来,汇丰银行可能会帮助数千名比利时人避税。

其中,安特卫普有许多钻石珠宝商。

根据布鲁塞尔检察官的声明,这家英国银行涉嫌通过海外公司,特别是巴拿马和维尔京群岛,组织此类逃税活动。

银行设立这些公司的唯一目的是隐藏比利时客户的资产。

这些资产价值数十亿欧元。

比利时损失了数亿欧元的收入。

许多欧洲国家正在调查汇丰银行。目前,汇丰银行不仅受到比利时法院的调查。

数年前,这家银行就已进入欧洲多国司法部门的视线。几年前,这家银行一直在欧洲司法部门的视线之内。

其中,法国和西班牙怀疑该行瑞士分行在避税天堂利用影子公司制度建立了逃税行业。

媒体一周前也谈到了这家英国银行。

汇丰银行和其他四家银行因操纵汇率被瑞士、美国和英国的金融监管机构罚款超过30亿欧元。

法国的调查也有了新的发展。据《世界报》报道,法国台湾省经济部门的一名记者在本月早些时候的另一份报告中称,巴黎负责金融案件的调查法官现在获得了新材料。

这可能表明汇丰管理层建议其法国客户根据其上级的要求,通过海外金融蒙太奇融资组合来避税。

法国纳税人总共隐瞒了超过50亿欧元的资产。

这笔钱藏在巴拿马和英属维尔京群岛的影子公司里。

在9月初的一次采访中,汇丰银行法律部门负责人解释称,汇丰银行并不知道自己违反了法国法律,可能仍希望通过谈判达成解决方案,但法国调查法官似乎并不准备讨论此事。

法国司法调查现已显示,最初由日内瓦计算机工程师获得的银行数据与汇丰客户和员工的证词一致。

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