淮安天吉论坛香港赛马会关于“埃祖保”案筹资参与者信息核实及登记通知的信息

被告安徽禹城控股集团、禹城国际控股集团有限公司、被告丁宁、丁典、张敏等26人被判集资诈骗、非法吸收公众存款、走私贵金属、非法越境和非法持有枪支(以下简称“埃祖保”案)。涉案财产已由北京市第一中级人民法院依法立案执行。

根据北京市第一中级人民法院的实施要求,淮安市“埃祖保”案的募捐参与者被邀请按时参加信息核实和登记。现将有关事项公告如下:1 .验证和注册时间。验证登记时间为2019年7月2日至2019年8月30日,正常工作时间为周一至周五。

具体工作日程以各县(园)核实登记地点公告的时间为准。

二.登记对象信息核实登记对象核实:登记对象是在“Ezubao”和“芝麻金融”网络平台上参与筹资的淮安户籍受损筹资参与者,以及能够证明其在淮安长期工作和生活的受损筹资参与者。

三.登记地点核查我市按照方便群众登记和地域相近的原则,设立了76个核查登记地点。

筹资参与人可注意本通知附件中核查点的管辖范围、具体位置和联系方式,并及时将相关信息携带至户籍所在地或常住地对应的核查登记地参与核查登记。

四、核实登记内容信息核实工作人员将对集资参与人以下信息逐项核实、采集、登记:1.身份信息:姓名、性别、身份证号码;2.联络信息:通讯地址、手机号码或固定电话号码;3.集资信息:充值金额、提现金额;4.账户信息:集资参与人本人的收款账号、开户行及开户网点名称。四.注册内容信息验证人员将对以下信息进行逐项验证、收集和注册:1 .身份信息:姓名、性别和身份证号码;2.联系方式:通讯地址、手机号码或固定电话号码;3.筹资信息:充值金额和取款金额;4.账户信息:筹资参与人的收款账号、开户银行、开户分行名称。

V.验证和注册流程验证和注册流程包括排队等候、验证和录入(身份验证、筹款数据确认、收款账户收集)、信息确认和签名等。

对充值金额和取款金额有异议的,应提供相关证据材料,供现场工作人员初步审核确认。

如果有证据表明筹资信息与审计信息不一致,将提交第三方审计机构进一步审查。

筹资参与人应当按照验证登记地现场工作人员的指示,按照相关程序参与验证登记。

六、携带材料1。筹资参与者核实其户籍登记的身份信息材料,应持有本人身份证、原始账簿等身份信息核实材料;除本人身份证原件外,本人还需提供本人半年的社会保障卡或纳税证明等材料(原件)证明本人在居住地的常住户口,以供核实和登记。

筹资参与人本人不能参加的,可以按照《中华人民共和国民事诉讼法》的规定委托代理人参加现场核查和登记。

除前款要求的证明材料外,还应当提供代理人的身份证原件和经公证的委托书原件或者乡镇、街道、居委会、村委会确认的委托书原件。

筹资参与人是限制或者无民事行为能力人的,其法定代表人应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》的规定参加现场核查和登记。

除第一款要求的证明材料外,还应包括法定代理人身份证原件和能够证明双方法定代理人身份关系的账簿或监护证明原件。

筹资参与人死亡的,继承人应当持有死者死亡证明、经公证的继承权证明(法院生效判决)或者具有继承权的身份证明等材料,到筹资参与人所在的现场核查点进行核查登记。

核实登记处工作人员根据继任者的身份证号码开立电子账户,并将案件款项返还至电子账户。

筹资参与人有一个以上继承人的,由每个继承人解决第一个到核查点核查登记的继承人的身份证号码。

募集资金参加中国福利彩票中奖的人在哪里更改他人姓名进行投资,借用姓名进行投资的人应当到现场核实并登记信息。

贷款投资者本人不能亲自出席的,相关人员可以按照第二款、第三款、第四款的规定参加现场登记核实。

(二)募集信息材料募集参与人对充值金额和取款金额有异议的,应当在核实登记时提供银行交易明细和其他能够证明募集情况的证据材料。

3.募集信息资料募集人应当以自己的名义携带银行卡,并提供账号、开户银行、拟募集开户网点名称等信息。

七.法律风险这一核实和登记的结果将作为报销案件资金的数据基础。为避免因未能按时按要求参加审验登记而影响其合法权益,请参加本次募捐活动的人员按照北京市第一中级人民法院公告、江苏省善后处理机构关于“埃祖保”案件的通知、本通知及审验登记场所的相关要求进行审验登记。

如未在规定时间内核实登记,损害金额将根据司法审计结果确定,由此产生的不良后果由相关筹资参与人承担。

八、注意事项1。没有淮安户籍且不能提供淮安市常规居住地证明的筹资参与者,请到户籍所在地进行核实和登记,请注意户籍所在地出具的具体核实和登记通知。

2.如果相关县(园)通过电话预约进行信息核实和登记,请预约核实登记时间,核实登记地点将优先安排当天预约的筹资参与者进行信息核实和登记。

3.筹资参与者应注意防止电话欺诈,核实注册地,工作人员不要求筹资参与者通过电话和短信提供身份证号码、银行卡号码等个人信息,也不要求转账、验资和支付。

4.故意编造虚假信息,干扰信息核实和登记,借此机会进行一系列访问,损害筹资参与者合法权益的,将依法追究相应的法律责任。

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